Фото: Aibek Skakov / Pexels
В Астане завершили расследование в отношении группы лиц, которые, по данным Агентства по финансовому мониторингу, обеспечивали работу незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтов. Сумма операций через электронные терминалы превысила 188 млрд тенге. Уголовное дело направили в суд, сообщает Informburo.kz со ссылкой на АФМ.
Как работала платёжная схема
По данным АФМ, для приёма средств от игроков использовали платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В агентстве сообщили об участии представителей банковского сектора. Они обеспечивали подключение платёжной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Фактическое назначение операций, по данным ведомства, скрывали под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
Что установило следствие
По версии следствия, для легализации доходов участники схемы использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда арест наложили на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.
Трёх подозреваемых заключили под стражу, ещё троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело передали в суд.
