Фото: Radis B / Pexels
Астанада интернет арқылы есірткі сатқан төрт дүкенге қатысты үш үкім күшіне енді: топ мүшелері 16 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Тергеу кезінде құны 2 млрд теңгеден асатын активі бар 88 криптоәмиян табылды. Сотталғандардың ақшасы, цифрлық активтері, мүлкі мен автокөліктері тәркіленді (kursiv.media).
Не болды
Үкімдер San-Andreas, «Мус», «Задира» және «Царство Аида» дүкендерімен байланысты қылмыстық топтардың мүшелеріне қатысты шықты. Прокуратураның хабарлауынша, топтар есірткіні интернет-дүкендер арқылы сатқан. Есеп айырысу үшін өзге адамдардың банк карталары мен цифрлық активтерді пайдаланған.
Топ ішіндегі міндеттер ұйымдастырушылар, кураторлар, қоймашылар мен есірткіні жасырын орындарға қалдырушылар арасында бөлінген. Ұйымдастырушылар дүкендердің жұмысын басқарып, тыйым салынған заттарды жеткізуді және қаржыландыруды қамтамасыз еткен. Кураторлар есірткі таратуға қатысқан курьерлерді бақылаған.
Қоймашылар деп аталатындар есірткіні қабылдап, сақтаған және әрі қарай тарату үшін бөліп ораған. Ал есірткіні жасырын орындарға қалдырушылар оны сол жерлер арқылы жеткізуге жауап берген. Осылайша, топ мүшелері есірткіні жеткізу мен сақтаудан бастап сатып алушыларға беруге дейінгі әртүрлі міндетті атқарған.
Қатысушылардың рөлі қалай дәлелденді
Сотта мемлекеттік айыптаушылар тапсырмалар берілген хат-хабарлар мен банк аударымдары туралы мәліметтерді ұсынды. Дәлелдер қатарында есірткі жасырылған орындардың географиялық координаттары көрсетілген фотосуреттері де болды. Сондай-ақ сотқа тәркіленген есірткі мен оны бөліп орауға пайдаланылған жабдықтар ұсынылды.
Осы дәлелдердің жиынтығы қылмыстық топ мүшелерінің арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік берді. Солардың негізінде айыптаушылар әрқайсының заңсыз есірткі саудасындағы рөлін анықтады. Сот талқылауларының қорытындысы бойынша қатысушылар 16 және 17 жылға бас бостандығынан айырылды.
Бұл нені білдіреді
Топ мүшелеріне шығарылған үкімдерден бөлек, осы істер бойынша шетелдегі күдікті ұйымдастырушыларға қатысты жеке тергеу жүріп жатыр. Астананың арнайы прокурорлары «Задира» және «Царство Аида» дүкендерінің қызметіне ерекше назар аударды. Тергеу барысында есеп айырысу үшін криптовалюта пайдаланылғаны анықталды.
Құқық қорғау органдары құны 2 млрд теңгеден асатын цифрлық активтер сақталған 88 криптоәмиянды анықтады. Бұл деректер қылмыстық топтардың қызметін тергеудің қаржы бөлігіне қатысты.
Ұйымдастырушыларды Черногориядан экстрадициялау күтіліп отыр
Арнайы прокурорлар шетелде жүрген, «Задира» мен «Царство Аида» дүкендерін ұйымдастырды деген күдікке ілінген адамдардың кім екенін анықтады. Енді оларды экстрадициялау — Черногориядан Қазақстанға беру күтіліп отыр. Бұл адамдарға қатысты тергеу жалғасып жатыр.
